每經(jīng)編輯｜何小桃    

據(jù)央視新聞報道，1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法采取強制措施，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

公安部有關(guān)負責人表示，公安機關(guān)將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨干成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關(guān)正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

▲陳志

據(jù)紅星新聞報道，柬埔寨國家銀行8日發(fā)布公告，宣布依據(jù)該國現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)，正式啟動對太子銀行（Prince Bank）的清算程序。

據(jù)介紹，太子銀行是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在太子集團被英國和美國政府聯(lián)合制裁后，柬埔寨公眾對太子銀行的信任度暴跌，紛紛涌向銀行提取現(xiàn)金，一度導致其陷入擠兌危機。

（資料圖）柬埔寨金邊的太子銀行營業(yè)點

報道稱，此次清算行動是在柬埔寨當局此前對太子集團（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長陳志等人采取法律措施后，為維護金融體系穩(wěn)定而做出的審慎決策。

據(jù)悉，為確保資產(chǎn)安全及運營交接，柬埔寨國家銀行已委任Morison Kak & Associates（MKA）審計會計師事務(wù)所作為法定清算企業(yè)，全面接管該行的運營與資產(chǎn)處置工作。根據(jù)公告，自即日起，太子銀行必須停止一切新增銀行業(yè)務(wù)，包括但不限于禁止開立新賬戶或存入新增資金，停止審批及發(fā)放各類商業(yè)與個人貸款。

柬埔寨國家銀行強調(diào)，在太子銀行已開戶并存款的客戶，仍可按規(guī)定辦理正常取款業(yè)務(wù)。曾在太子銀行辦理了貸款的客戶仍需履行還款義務(wù)，按期還款。

此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。英國也對其實施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，“太子集團”曾聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。

? 太子集團旗下的金貝娛樂城。

然而美英兩國聯(lián)手實施制裁后，其他國家和地區(qū)也陸續(xù)跟進調(diào)查。

據(jù)紅星新聞報道，韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國（音譯）曾援引韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元（1韓元約合0.005元人民幣）。

姜民國說，“太子集團”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。根據(jù)當時報道，銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國國民銀行在內(nèi)的五家韓國銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國際反洗錢協(xié)議，一旦國際社會對某個對象實施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

電詐園區(qū)用于詐騙的自動化呼叫中心。圖片來自美國司法部公布的起訴書

新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團”在新加坡的6處房產(chǎn)，同時對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。

被新加坡警局扣押的游艇

編輯|何小桃 杜恒峰

校對|許紹航

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